Truy tố ông Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp tương quan “đất vàng” TP HCM

Ngày 27-10, VKSND Tối cao đã cho toàn bộ tổng thể chúng ta biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, nguyên giám đốc tổ chức triển khai Diệp Bạch Dương) về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài), ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó quản trị Thường trực Ủy Ban Nhân Dân TP HCM) cùng 8 bị can khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, tổ chức triển khai Diệp Bạch Dương có trụ sở ĐK tại số 179 bis nhị Bà Trưng (phường 6, Q3, TP HCM) với 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và bà Nguyễn Thị Châu Hà (phụ nữ bà Diệp, hiện cư trú tại Úc).

Bà Diệp là người thay mặt đại diện thay mặt theo pháp luật; tổ chức triển khai sinh hoạt trong nghành nghề nghề khách sạn, marketing nhà, cho thuê nhà xưởng, xây dựng gia dụng, công nghiệp, san lấp mặt phẳng, góp vốn đầu tư xây dựng marketing hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

Bà Dương Thị Bạch Diệp bên xế hộp tiền tỉ

Trung tâm Ca nhạc nhẹ (viết tắt là trung tâm) là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Sở văn hóa truyền thống, Thể thao và du ngoạn TP HCM (cũ) xây cất vào năm 1998 và được giao quản trị và vận hành, sử dụng nhà đất số 185 đường nhị Bà Trưng, phường 6, Q3, TP HCM để làm trụ sở thao tác làm việc và nơi tổ chức triển khai biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật.

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã gặp gỡ và khuyến nghị với ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ) phương án sử dụng một Nhà Đất khác có mức giá trị tương tự để hoán đổi lấy mặt phẳng số 185 nhị Bà Trưng.

tiếp sau đó, bà Dương Thị Bạch Diệp đã làm khuyến nghị hoán đổi lô đất nhưng mà Trung tâm Ca nhạc nhẹ đang sử dụng sang lô đất 57 Cao Thắng (Q3). Bà Diệp đã gặp ông Nguyễn Thành Tài trình diễn nguyện vọng và ông Tài đã công bố trực tiếp với quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP HCM và được chấp thuận đồng ý cho tiến hành việc hoán đổi nhưng phải trải qua Sở Tài chính – Ban lãnh đạo 09 khuyến nghị.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thành Tài đã giao cho Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân TP HCM khuyến nghị giao Ban lãnh đạo 09 cùng những sở, ngành phân tích, khuyến nghị xử lý theo phía cho tiến hành việc hoán đổi.

sau khoản thời hạn thẩm định, Sở Tài chính đã trình ông Nguyễn Thành Tài phê duyệt giá trị những nhà đất nêu trên để làm cơ sở tiến hành hoán đổi. Từ đó, giá trị nhà đất tại số 185 nhị Bà Trưng (Q3) là 187,2 tỷ vnđ. Giá trị nhà đất tại số 57 Cao Thắng (Q3) là 176,3 tỷ vnđ. Theo thỏa thuận hợp tác, tổ chức triển khai Diệp Bạch Dương phải nộp số tiền chênh lệch thiếu 4,3 tỷ vnđ vào ngân sách.

sau khoản thời hạn thống nhất việc hoán đổi, tổ chức triển khai Diệp Bạch Dương nhận mặt phẳng 185 nhị Bà Trưng (Q3) và sách vở tương quan nhưng bà Diệp không chuyển giao sách vở nhà đất tại 57 Cao Thắng (Q3) cho trung tâm.

Với những chiêu trò khó hiểu, bà Diệp đã mang nhà đất 185 nhị Bà Trưng (Q3) thế chấp vay vốn ngân hàng cho bank Phương Nam vay 160 tỷ vnđ. Như vậy, bà Diệp đã dùng chiêu trò hoán đổi để mang sách vở nhà đất 57 Cao Thắng (Q3) và 185 nhị Bà Trưng (Q3) để vay Ngân hàng Nông nghiệp TP HCM 21.860 lượng vàng SJC và vay bank Phương Nam 160 tỷ vnđ.

tới ngày 31-5-2019, tổ chức triển khai Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc là 2904 tỷ vnđ, nợ lãi là 2.583 tỷ vnđ đã được Ngân hàng Nông nghiệp xuất bán cho tổ chức triển khai khác.

Theo Kết luận giám định, nhà đất 185 nhị Bà Trưng (Q3) vào tháng 10-2010 có mức giá trị 352,8 tỷ vnđ nên những bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước 352,8 tỷ vnđ.